Vietnam Multi-Billion Dollar Fraud 2024 “एक गंभीर मुकदमा का सामना”:

Vietnam Multi-Billion Dollar Fraud 2024  वियतनाम के वाणिज्यिक केंद्र हो ची मिन्ह सिटी के केंद्र में आधुनिक टाइम्स स्क्वायर इमारत की 39वीं मंजिल पर ट्रूओंग माई लैन की कई वर्षों तक बैठकें हुईं। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, जो उसके खिलाफ मुकदमे की नींव के रूप में काम करती हैं, उसने कथित तौर पर उस कमरे में 12 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का ताना-बाना बुना था, जो उसके कमांड सेंटर के रूप में काम करता था।

अधिकारियों का दावा है Truong My Lan कि उसने अवैध रूप से एक बैंक संचालित किया, जिसने उसे और उसके समर्थकों को देश की 2022 जीडीपी का 11% से अधिक का ऋण दिया, साथ ही “भूत” निगमों और सरकारी अधिकारियों को भुगतान भी दिया। जांचकर्ताओं के अनुसार, उनके निजी ड्राइवर ने शहर की व्यस्त सड़कों के माध्यम से गुप्त रूप से लाखों डॉलर की नकदी ले जाई।

यह दावा किया जाता है कि चौबीस सरकारी निरीक्षक, जिनके कर्तव्यों में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा की निगरानी करना शामिल है, ने उल्लंघन को छिपाने के लिए लैन से पैसे चुराए।

Vietnam Multi-Billion Dollar Fraud 2024 van thinh fat वान थिन्ह फ़ैट ग्रुप Van Thinh Phat पर मुकदमा चलेगा :

वियतनाम के सबसे धनी रियल एस्टेट समूहों में से एक, वान थिन्ह फ़ैट Van Thinh Phat ग्रुप की कुलमाता ट्रूओंग माय लैन Truong My Lan को 5 मार्च को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और यदि उन्हें दोषी पाया गया, तो मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी।

चूंकि नौकरशाह पुलिस जांच में फंसने के डर से कानूनी कागजी कार्रवाई को मंजूरी देने में झिझकते हैं, इसलिए जांच में और गिरफ्तारियां होने की आशंका है, जिसने देश के बांड और रियल एस्टेट बाजारों में एक तरह से रुकावट पैदा कर दी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के अभियान के परिणामस्वरूप कई हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले सामने आए हैं, जिनमें देश के इतिहास का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का मामला भी शामिल है।

यह विकासशील दुनिया के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए विदेशी निवेश को लुभाता है, जो ऐप्पल इंक और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसे व्यवसायों का घर है। यह घटना यह सवाल भी उठाती है कि क्या सरकार रक्षा कर सकती है अभूतपूर्व धन संचय की स्थिति में बांड बाजार, बैंकिंग क्षेत्र और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था।

वाशिंगटन, डी.सी. के नेशनल वॉर कॉलेज में दक्षिण पूर्व एशियाई राजनीति के विद्वान ज़ाचरी अबूज़ा के अनुसार, “सरकारी नियामक अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं।“ “वे अर्थव्यवस्था के विस्तार को बनाए रखने में असमर्थ हैं। देश में आने वाले धन की मात्रा पर नज़र डालें। सीधे शब्दों में कहें तो, उनके पास जनशक्ति की कमी है। और उन्हें इतना कम वेतन मिलता है।

वियतनाम एक एकदलीय राज्य है जहां रिपोर्टिंग मुख्य रूप से स्थानीय राज्य के स्वामित्व वाली मीडिया पर निर्भर है और ब्लूमबर्ग न्यूज जैसे विदेशी मीडिया की पुलिस रिपोर्ट जैसे रिकॉर्ड तक सीमित पहुंच है।

विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पार्टी का लक्ष्य भ्रष्टाचार का दृढ़ता से मुकाबला करना और कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देना है, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया से लेकर सरकार तक की पूछताछ का जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य “पार्टी में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना” और एक खुला व्यापार माहौल प्रदान करना है। 

Vietnam Multi-Billion Dollar Fraud 2024 Ho Chi Minh city 2024:

ट्रूओंग माय लैन Truong My Lan के वकील गियांग होंग थान ने फोन पर कहा कि हालांकि लैन Lan स्वीकार करती है कि उसने कानून तोड़ा होगा, “उसने जानबूझकर ये उल्लंघन नहीं किए, न ही राज्य और जमाकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।“ उन्होंने यह कहते हुए जारी रखा कि लैन किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए तैयार है जिसके लिए अदालत निर्धारित करती है कि वह जवाबदेह है।

परिवर्तन की दर वियतनाम हाल के वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक सफलता की कहानियों में से एक रहा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भुगतान पिछले वर्ष से 3.5% बढ़कर 2023 में 23 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, 30 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले वियतनामी व्यक्तियों की संख्या पिछले पांच वर्षों में 82% बढ़कर 1,059 हो गई। 2022 तक, ऐसे देश में जहां मजदूरों का औसत वार्षिक वेतन लगभग $4,000 है।

हालाँकि, राष्ट्र को परिवर्तन की तीव्र गति के साथ चलना मुश्किल हो रहा है। चीनी सरकार के समान, जिसने देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर जोर दिया है, वियतनाम के नेताओं ने भ्रष्टाचार को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा।

कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव गुयेन फू ट्रोंग के नेतृत्व में लालच के खिलाफ लड़ाई वर्षों से चल रही है, लेकिन रुकने के कोई संकेत नहीं हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से समाज का लगभग हर पहलू प्रभावित हुआ है, जिसमें सरकार के सर्वोच्च पद भी शामिल हैं।

पिछले साल जनवरी में पूर्व राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक का इस्तीफा देखा गया था, जिन्होंने महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों के लिए “राजनीतिक जिम्मेदारी” स्वीकार की थी। उसी महीने, दो उप प्रधानमंत्रियों, जो विदेश मामलों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रभारी थे, को निकाल दिया गया।

कोविड-19 के प्रकोप के दौरान घर लौटने का प्रयास कर रहे वियतनामी व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा निर्देशित “बचाव” उड़ानों से जुड़े लाखों डॉलर की रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले में, पिछले साल चौवन अन्य लोगों को दोषी पाया गया था।

Vietnam Multi-Billion Dollar Fraud 2024 वियतनाम कीं अर्थव्यवस्था पर  कितना असर पड़ेगा :

लैन का मामला इस माहौल में भी अपने दुस्साहस और दायरे के लिए खड़ा है। वीटीपी ग्रुप के चेयरपर्सन पर फरवरी 2018 और अक्टूबर 2022 के बीच साइगॉन कमर्शियल बैंक या एससीबी से कथित तौर पर 12 बिलियन डॉलर से अधिक का गबन करने के लिए वियतनाम की सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। यह राशि अधिकांश वियतनामी बैंकों के बाजार मूल्य से अधिक है।

डेवलपर के बांड जारी करने से परिसंपत्तियों का कथित धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग एक अलग जांच का विषय है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कांग एन न्हान डैन प्रकाशन के अनुसार, एक अन्य पुलिस जांच लैन और उसके पति, हांगकांग के व्यवसायी एरिक चू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दावों की जांच कर रही है। एससीबी और चू के अधिकारियों से टिप्पणी के अनुरोध अनुत्तरित रहे।

एशिया-प्रशांत के लिए फिच रेटिंग्स की वित्तीय संस्थान इकाई के निदेशक विली टैनोटो के अनुसार, नियामकों ने इसे एक काली नज़र के रूप में देखा। एससीबी पर लैन के कथित प्रभुत्व के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, “ऐसा होने से रोकने के लिए नियम हैं और यह परेशान करने वाली बात है कि वह इतने लंबे समय तक उनके आसपास रहने में कामयाब रही।“ “वियतनामी प्रकटीकरण और पारदर्शिता आवश्यकताओं को अभी भी पूरा करने की आवश्यकता है।“

Ho Chi Minh city 2024: ट्रूओंग माय लैन Truong My Lan कीं फिजूलखर्ची की भूख :

67 वर्षीय लैन ने, देश के कई नए अमीरों की तरह, वियतनाम में युद्ध के बाद की समृद्धि की बढ़ती लहर का सामना किया। वह स्थानीय प्रेस में अच्छी तरह से जानी जाती है, जिसने उसके सामाजिक और परोपकारी प्रयासों को लिपिबद्ध किया है। उसने विलासिता के प्रति अपनी रुचि को कभी छुपाया नहीं।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, ट्रूओंग माय लैन Truong My Lan  उन्होंने सोलह साल की उम्र में सौंदर्य प्रसाधन बेचना शुरू किया और चू से शादी करने के बाद रेस्तरां और होटल उद्योग में प्रवेश किया। अपनी वेबसाइट पर, वीटीपी ग्रुप हो ची मिन्ह सिटी में पहला निजी निगम होने का दावा करता है, जिसे 1991 में लैन द्वारा बनाया गया था।

इसकी परियोजनाओं में घर, कार्यस्थल, होटल और खुदरा प्रतिष्ठान शामिल थे। इनमें हो ची मिन्ह सिटी की पीपुल्स कमेटी के एक चौराहे पर संगमरमर के मॉल का एक ब्लॉक-लंबा परिसर था, जिसमें अजीब तरह से एक टिफ़नी एंड कंपनी, एक रोल्स-रॉयस शोरूम और एक मंदारिन ओरिएंटल होटल था जो अभी तक नहीं खुला है। .

एक होटल प्रबंधन ने रेवेरी होटल साइगॉन टाइम्स स्क्वायर को वीटीपी समूह का मुकुट रत्न बताया। इसमें संगमरमर और सोने से तैयार लिफ्ट, सात मीटर ऊंची लॉबी और $500,000 की कस्टम-निर्मित पन्ना-हरी बाल्डी स्मारकीय घड़ी है।

प्रबंधक ने कहा कि इसके दो भव्य सुइट्स में आने वाले आगंतुकों को, जिनकी कीमत प्रति रात $12,000 से शुरू होती है, हवाई अड्डे से रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रैगन में ले जाया जाता है या, अतिरिक्त $10,000 के लिए, हेलीकॉप्टर द्वारा होटल तक पहुँचाया जाता है।

स्थानीय मीडिया सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर 2022 में एक शाम लैन टाइम्स स्क्वायर टॉवर के पास अपने पेंटहाउस में सोने के लिए तैयार हो रही थी जब पुलिस पहुंची। उसकी गिरफ्तारी की खबर के बाद, एससीबी जमाकर्ता दहशत में आ गए, जिससे बैंक में भगदड़ मच गई, जिससे स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम को ऋणदाता का नियंत्रण जब्त करने और अपने ग्राहकों की बचत की गारंटी देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एससीबी के जमाकर्ताओं को संदेह था कि लैन और वीटीपी समूह का ऋणदाता के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसकी उस समय सरकार और बैंक अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की थी।

पुलिस का दावा है कि एससीबी में शेयर खरीदने के लिए 27 लोगों और संगठनों को भुगतान करके, लैन ने कंपनी के 90% से अधिक पर गैरकानूनी तरीके से नियंत्रण कर लिया। तुओई ट्रे न्यूज़ द्वारा प्राप्त पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 तक, एससीबी ने लैन और उसके सहयोगियों को कुल 43 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण दिया था।

समाचार पोर्टल वीएनएक्सप्रेस के अनुसार, लैन ने पुलिस को सूचित किया कि एससीबी बनाने वाले विलय की सफलता की गारंटी के लिए उसे एक शेयरधारक बनना होगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने बैंक को उसके ऋणों के पुनर्गठन में सहायता करने के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत और दोस्तों से लिए गए ऋण दोनों का उपयोग किया था।

Vietnam Multi-Billion Dollar Fraud 2024 वीटीपी समूह और लैन VTP AND LEN :

जब लैन और वीटीपी समूह के अन्य कर्मचारियों को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तो यह दावा किया गया था कि उन्होंने 2018 और 2019 में हजारों डॉलर का गबन किया था।

जांचकर्ताओं को लैन के निजी ड्राइवर से संबंधित एक नोटबुक मिली, जिसने बड़ी मेहनत से लगभग 108 ट्रिलियन डोंग के परिवहन का दस्तावेजीकरण किया था। फरवरी 2019 और सितंबर के बीच वीटीपी समूह के मुख्यालय, लैन के निवास और अन्य स्थानों पर $4.4 बिलियन ($4.4 बिलियन) और $14.7 मिलियन नकद भेजे गए, जांच में काफी विस्तार हुआ।

2022, तुओई ट्रे न्यूज़ द्वारा उद्धृत एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार। स्थानीय मीडिया ने पुलिस को बताया कि यह पैसा वीटीपी समूह की संबद्ध कंपनियों द्वारा बांड जारी करने और बैंक ऋण से आया है।

वियतनामी सरकार ने अब 700 से अधिक वीटीपी समूह इकाइयों को फ्रीज कर दिया है, और इसके 156 विकासों का प्रबंधन सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया है।

सरकारी वेबसाइट पर एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि अधिकारियों ने बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन से अधिक डोंग जमा कर दिए हैं और लैन और अन्य प्रतिवादियों से लाखों डॉलर नकद, महंगी ऑटोमोबाइल, नावें और अन्य संपत्ति ले ली है।

इसके अलावा, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय का दावा है कि 85 अतिरिक्त लोग जांच से जुड़े हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इनमें स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी डो थी न्हान भी शामिल हैं, जिन पर 5.2 मिलियन डॉलर तक की रिश्वत लेने का आरोप है।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है कि लैन के पति चू, जिन्होंने 2023 में अपनी पत्नी की कानूनी परेशानियों के दौरान, आग-बिक्री कीमतों पर संपत्ति बेची थी, तब से वियतनाम में जेल में बंद हैं। टिप्पणी के लिए न्हान के एजेंटों तक पहुंचने के प्रयासों का उत्तर नहीं दिया गया।

निवेशकों को अब भरोसा नहीं रहा राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास, जिसमें लैन की गिरफ्तारी भी शामिल थी, ने वियतनाम के रियल एस्टेट बाजार को हिलाकर रख दिया, जो पहले से ही प्रचुर विकास से घिरा हुआ था। इस कार्रवाई के कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड के मुद्दे में भारी गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप तरलता की कमी हुई और उधारकर्ताओं द्वारा देर से भुगतान किया गया।

हनोई स्थित तीन क्षेत्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के सलाहकार, अर्थशास्त्री गुयेन ट्राई हियू के अनुसार, निवेशकों को अब बांड बाजार पर भरोसा नहीं है। वियतनाम बॉन्ड मार्केट एसोसिएशन का अनुमान है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पर लगभग 279.2 ट्रिलियन डोंग का भुगतान, जिसमें संपत्ति बांड में 115.7 ट्रिलियन डोंग शामिल है, इस वर्ष देय है। उन्होंने कहा, कई व्यवसायों के लिए भुगतान करना मुश्किल हो सकता है।

बैंकों ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऋण सीमित कर दिया क्योंकि वे रियल एस्टेट उद्यमों से सावधान थे, और नए सतर्क अधिकारियों ने परियोजना परमिट में देरी की।

शहर में स्थित सैविल्स के उप प्रबंधक ट्रॉय ग्रिफिथ्स के अनुसार, हो ची मिन्ह सिटी में केवल कुछ ही परियोजनाओं को, जहां अधूरे भवन स्थल क्षितिज रेखा पर हैं, 2023 में सभी आवश्यक सरकारी अनुमतियां प्राप्त हुईं। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधान मंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने अधिकारियों पर प्रक्रियाओं में तेजी लाने और बैंकों पर डेवलपर्स की ऋण उपलब्धता का विस्तार करने के लिए दबाव डाला है, इस साल बाधाएं कम हो सकती हैं।

देश की अर्थव्यवस्था, जो पिछले वर्ष विकास लक्ष्यों से पीछे रह गई थी, रियल एस्टेट क्षेत्र की समस्याओं के कारण बोझिल हो गई है। फिच सॉल्यूशंस के एक प्रभाग, बीएमआई के अनुसार, डेवलपर्स को पैसा सुरक्षित करना मुश्किल हो रहा है, तरलता के मुद्दों के कारण 1,200 से अधिक परियोजनाओं को रोक दिया गया है।

15 जनवरी को प्रकाशित एक शोध नोट में, यह कहा गया है, “नीति निर्माताओं को जल्द ही डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधूरी परियोजनाएं अंततः वितरित की जाएंगी और इस तरह सामाजिक अशांति को रोका जा सकेगा।“

फिच रेटिंग्स के टैनोटो के अनुसार, वियतनामी अधिकारियों ने सरकार की जोरदार आपराधिक जांच और नए कानून के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में अपनी समझ का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि लैन जांच में अभी तक व्यापक संस्थागत मुद्दे का कोई सबूत नहीं मिला है।

रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी की घटनाओं की पहचान करना अधिक कठिन है जब व्हिसलब्लोअर और वित्तीय खुलेपन की रक्षा करने वाले अपर्याप्त कानून हों। हालाँकि, टैनोटो ने कहा कि वियतनाम भ्रष्टाचार का सामना करने वाला एकमात्र देश नहीं है, और पिछले दस वर्षों में इसके नियामक ढांचे में काफी सुधार हुआ है।

जनवरी में वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के खुलेपन में सुधार के लिए एक कानून पारित किया गया था; इसके कुछ प्रावधान इस गर्मी से प्रभावी होंगे। नियम उन शेयरों की मात्रा को कम करता है जो संस्थागत शेयरधारकों के पास बैंकों में हो सकते हैं और यह अनिवार्य है कि बैंक उन शेयरधारकों के बारे में जानकारी जनता के लिए उपलब्ध कराएं जिनके पास ऋणदाता की चार्टर पूंजी का 1% या अधिक है।

अर्थशास्त्री हियू के मुताबिक सख्त नियम एक सकारात्मक कदम है। विनियमन को प्रभावी बनाने के लिए, उन्होंने आगे कहा, सरकार को उन बैंकों पर कठोर दंड लगाना चाहिए जो उनकी अवहेलना करते हैं।

हियू के मुताबिक, वियतनाम की भ्रष्ट संस्कृति को खत्म होने में कई साल लगेंगे और इससे आर्थिक विकास में बाधा आएगी। उन्होंने कहा, “यह सिस्टम में एकीकृत है।“ यह सभ्यता के हर पहलू में व्याप्त है। भ्रष्टाचार प्रांतों में, गांवों में और यहां तक कि सड़क पुलिस में भी मौजूद है।